过时不予办理；也可以传真或信件方式办理登记手续，兽药、畜禽疫苗；畜禽机械、饲料机械；医疗器械(限于医用透明质酸钠)；餐饮业；道路货物运输；从事符合国家产业政策的投资业务(具体项目另行报批)(涉及许可经营的凭许可证经营)， (六)股东大会资料送达方式：股东或股东代理人出席会议资格登记确认后，我公司出资1800万元， 3、公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及公司高级管理人员， 来信请寄：上海市松江区谷阳南路26号上海大江(集团)股份有限公司行政部。

传真登记以公司收到登记表为准，张益弟董事委托雷黎光董事长出席并代为表决。

本次董事会会议的通知于2005年4月6日以书面形式发出，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，公司原经营范围为：家畜、家禽、水产的良种、饲料、饲料添加剂、花卉肥料及其有关食品加工产品的销售和进出口；生物制药， (十)本次会议将聘请律师事务所出具法律意见书， 上海大江(集团)股份有限公司董事会 二00五年四月二十八日 附件： 上海大江(集团)股份有限公司 第十三次股东大会(2004年年会)出席会议登记表 注：本登记表复印或按上述格式复制均有效。

有关事宜如下： (一)会议的日期、地点和会议期限 会议日期：2005年6月9日(星期四)下午二时正， 完成上海大江饲料有限公司有关工商注册手续及资产过户后，传真：86-21-57820072，请在信封左下角注明股东大会登记，成立于1989年9月。

该股东代理人不必是公司的股东， 会议地点：上海市松江区党校(上海市松江镇中山东路270号)，占注册资本的90%， 2、股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决， 会议期限：2005年6月9日(星期四)下午半天，电话：86-21-57817571、57817577，由我公司现金补足；资产评估净值大于应缴出资额部分，注册资本2000万元， 4、公司共管领导小组的成员，经营范围是畜禽饲料的生产和销售， (十一)第十三次股东大会委托书(见附件) 特此公告。

符合有关法律、法规和公司章程的规定，邮编：201600，前往本公司行政部办理登记手续， (三)出席会议对象 1、2005年5月24日(星期二)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；2005年5月27日(星期五)在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东(B股股东的最后交易日为2005年5月24日)，注册资本为900万元，上海大江得胜饲料厂以现金出资200万元， 本议案提交公司第十三次股东大会(2004年年会)审议，价格，亲自出席本次董事会议的董事有8名，公司现有董事会成员9名， 二、审议通过《关于投资组建上海大江饲料有限公司的议案》，凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书(法人股股东另持法人单位介绍信)办理登记手续，上海市松江区谷阳南路26号， 三、审议通过《关于修改公司章程的议案》，住所是松江区车墩浦江大桥东侧， 四、决定于2005年6月9日(星期四)在松江党校召开公司第十三次股东大会(2004年年会)， 上海大江(集团)股份有限公司第四届董事会第八次全体会议于2005年4月26日在公司总部召开，以我公司非独立核算分支机构上海大江(集团)股份有限公司科技饲料公司经评估后的厂房、土地、设备、流动资产等投入，成立于1994年9月。

会议由雷黎光董事长主持，主营业务是饲料的生产和销售，凭股东帐户、持股凭证、本人身份证、授权委托书(法人股股东另持法人单位介绍信)， 传真：86-21-57820072 2、凡出席股东大会的股东或股东代理人， (八)会务常设联系人：顾伟文先生、杨雪峰先生 地址：上海大江(集团)股份有限公司行政部， (九)其他事项 本次股东大会不发礼品；参加股东大会的股东或股东代理人食宿自理，上海大江饲料有限公司的经营范围为：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产和销售及相关技术服务，交通详见其后的会议通知， ，为规范表述经营范围。

由上海大江饲料有限公司现金购买，邮编：201600，生猪价格， (七)会议表决方式：书面表决，。

于2005年5月30日上午9：00至12：00及下午1：00至4：00，资产评估净值小于应缴出资额部分，同意与上海大江得胜饲料厂共同投资组建上海大江饲料有限公司， (二)提请审议的议案 1、《2004年度董事会工作报告》 2、《2004年度财务决算报告》 3、《2004年度利润分配预案》 4、《关于会计师事务所2004年度审计费用和聘用2005年度会计师事务所的议案》 5、《2004年度监事会工作报告》 6、《关于修改公司章程的议案》 以上提案的相关内容公司将于2005年6月2日之前登载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)，会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2005年第一季度报告》， 3、登记时间：2005年5月25日9：00～2005年5月30日16：00， 上海大江得胜饲料厂是我公司控股99.5%的子公司，占注册资本的10%，现修改公司的经营范围为：家禽、家畜、水产的良种繁育、饲养和加工；饲料、饲料添加剂的生产；食品的生产和加工；食品的进出口(凭许可证经营)；畜禽机械、饲料机械、兽药、畜禽疫苗、生物制药、医疗器械(限于医用透明质酸钠)及花卉肥料的生产；餐饮业；道路货物运输；销售自产产品，注销上海大江(集团)股份有限公司科技饲料公司，公司将通过挂号信的方式向股东或股东代理人邮寄大会资料， (四)出席股东大会股东的股权登记日 A股股东的股权登记日：2005年5月24日(星期二) B股股东的股权登记日：2005年5月27日(星期五) (五)股东大会登记办法 1、凡出席股东大会的股东或股东代理人，信函登记以当地邮戳日期为准，上海大江(集团)股份有限公司科技饲料公司是我公司的非独立核算分支机构。